Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.
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De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa o executivo pelo processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante não foi ouvido pelo processo.
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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste ótima publicação para ler caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
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Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Pelo dia 10 do marçeste, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 de abril, às 10h, as audiências por instruçãeste e julgamento Destes rfoius. As audiências podem ser realizadas por meio por teleconferência no caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para Juiz Mauro Pereira Martins além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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